本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月5日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》，此议案尚需提交股东大会审议，现将公司拟停建盘锦爱尔眼科医院项目的相关事宜公告如下：

　　一、停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的概述

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1008号文核准，公司首次公开发行3，350万股人民币普通股，发行价格28.00元每股，募集资金总额93，800万元，扣除发行费用后，募集资金净额为88，197.65万元，该募集资金已于2009年10月16日到达公司指定账户。公司募集资金计划投入项目为：(一)设立太原爱尔眼科医院项目;(二)设立南宁爱尔眼科医院项目;(三)设立杭州爱尔眼科医院项目;(四)设立长春爱尔眼科医院项目;(五)设立襄樊爱尔眼科医院项目;(六)设立武汉爱尔眼科医院汉口门诊部项目;(七)设立岳阳爱尔眼科医院项目;(八)设立盘锦爱尔眼科医院项目;(九)扩建成都爱尔眼科医院项目;(十)扩建济南爱尔眼科医院项目;(十一)建设公司内部管理信息系统项目，其中设立盘锦爱尔眼科医院项目拟投入募集资金1，874.3万元，截至目前该项目尚未实施。

　　二、停建盘锦爱尔眼科医院项目的原因

　　基于公司未来在三线城市布点的整体战略安排，为确保更加合理、有效地使用募集资金，公司决定停建盘锦爱尔眼科医院项目，适时选择符合公司战略发展规划的优质新项目进行投资。

　　三、停建募投项目对公司的影响

　　停建盘锦爱尔眼科医院项目不会对公司未来经营造成不利影响，公司今年将在已新建或收购3家医院的基础上，拟再投资设立4-6家医院，从长远来看，符合公司战略发展规划的优质募投项目所产生的价值作用更大，更加符合公司实际经营情况和全体股东利益最大化。

　　四、停建项目实施后该部分募集资金的使用安排

　　盘锦爱尔眼科医院项目停建后，原拟投入的1，874.3万元募集资金仍将存放于公司的募集资金专户，公司管理层将从公司经营的实际需求出发，尽快对该部分募集资金的用途做出合理安排，拟定新的投资计划，用于公司主业发展，在实际使用前，将履行董事会或股东大会审议程序并及时披露。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司决定停建盘锦爱尔眼科医院项目，是为了确保更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，我们一致同意停建盘锦爱尔眼科医院项目的提案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会审核意见如下：公司决定停建盘锦爱尔眼科医院项目，符合公司发展的战略要求，该项目的停建更有利于募集资金的合理使用，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司停建盘锦爱尔眼科医院项目的提案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　七、保荐机构意见

　　作为公司的保荐机构，平安证券经核查后认为：爱尔眼科决定停建盘锦爱尔眼科医院项目，是为了更加合理、有效地使用募集资金，符合爱尔眼科发展战略，有助于提高爱尔眼科的募集资金使用效率，不存在损害爱尔眼科及其他股东特别是中小股东利益的情况。本公司同意爱尔眼科停止实施募集资金投资新建盘锦爱尔眼科医院项目。

　　八、备查文件

　　1、《第二届董事会第十次会议决议》;

　　2.《独立董事关于公司相关事项的独立意见》;

　　3、《第二届监事会第七次会议决议》;

　　4、《平安证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司终止实施部分募集资金项目的核查意见》。