股票代码：300015股票简称：爱尔眼科编号：2009-004爱尔眼科医院集团股份有限公司关于第一届董事会第十三次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。爱尔眼科医院集团股份有限公司

　　爱尔眼科16.74-0.04-0.24%(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2009年12月3日9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2009年11月20日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、关于使用募集资金对济南爱尔眼科医院有限公司增资的议案本次增资前，济南爱尔的注册资本为330万元，其中公司出资168.30万元，占注册资本的51%，本次公司拟使用募集资金缴纳新增出资额2,410.96万元，其中2,410.96万元作为实收资本;本次增资完成后，济南爱尔的注册资本和实收资本由330万元变更为2,740.96万元，本公司出资2,579.26万元，占注册资本的94.10%。此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、关于使用募集资金对成都爱尔眼科医院有限公司增资的议案公司拟使用募集资金缴纳新增出资额2,239.90万元，其中2,200万元作为实收资本，39.90万元作为资本公积;本次增资完成后，成都爱尔的注册资本和实收资本由1,100万元变更为3,300万元。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　三、关于使用募集资金对襄樊爱尔眼科医院有限公司增资的议案公司拟使用募集资金缴纳新增出资额362.60万元，其中300.00万元作为实收资本，其余的62.60万元作为资本公积;本次增资完成后，襄樊爱尔的注册资本和实收资本由1,500万元变更为1,800万元。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　四、关于使用募集资金对爱尔眼科医院集团汉口门诊部有限公司增资的议案公司拟使用募集资金缴纳新增出资额686.87万元，其中600.00万元作为实收资本，86.87万元作为资本公积;本次增资完成后，汉口爱尔的注册资本和实收资本由1,000万元变更为1,600万元。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　五、关于使用募集资金对太原爱尔眼科医院有限公司增资的议案公司拟使用募集资金缴纳新增出资额800.00万元，其中800.00万元作为实收资本;本次增资完成后，太原爱尔的注册资本和实收资本由2,000万元变更为2,800万元。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　以上一至五项增资议案均属公司募集资金投资计划项目，无需通过股东大会审 议通过。六、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案经国内证券监督管理委员会证监许可[2009]1008号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,350万股，募集资金总额为938,000,000.00元，扣除各项发行费56,023,500.00元，募集资金净额为881,976,500.00元。

　　截至2009 年11月30日，公司已使用自筹资金89,964,846.92元提前投入募集资金投资项目的前期建设。为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，董事会决定用募集资金89,964,846.92元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。上述预先投入资金事项已经武汉众环会计师事务所有限责任公司进行了专项审核。公司独立董事、监事会和保荐机构(平安证券有限责任公司)均对本议案发表了明确意见，同意公司用募集资金89,964,846.92元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。七、关于募投项目资金使用计划的议案 为保证公司募集资金的合理使用，加快募集资金投资项目的建设速度，使其尽快产生效益，以回报社会各界投资者。

　　公司根据项目的实际进展情况和投资环境的 情况，制定了《募投项目资金使用计划》如下： 单位：万元投入计划 序 号项目名称 拟投入金额 2009年 2010年 2011年 1 济南爱尔 3,173.60 2,410.96762.64 2成都爱尔 3,283.40 2,239.90 500 543.5 3 襄樊爱尔 1,862.60 1,862.60 -4汉口爱尔 3,093.30 1,686.87 1,406.43 - 5 太原爱尔 3,969.00 2,769.301,199.706 岳阳爱尔 1,884.80 101.43 1,000.00 783.37 7 长春爱尔 4,137.00229.373,907.63 8 南宁爱尔 4,029.10 2,500.00 1,529.10 9 盘锦爱尔 1,874.301,874.3010 杭州爱尔 4,320.80 4,320.80 11 信息系统 2,408.50 2,000.00408.5 合计34,036.40 11,300.43 17,597.20 5,138.77 此项议案以7票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 董 事 会 二○○九年十二月三日